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四川国光农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
作者:匿名2019-11-09 10:10:49

证券代码:002749证券缩写:国光证券公告编号。:2019-063

四川国光农业有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.在这次会议上,没有增加、改变或否决该法案。

3.为了尊重中小投资者的利益,本次股东大会中小投资者的投票单独计算。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间:

在线投票时间为2019年9月10日至2019年9月11日。其中,通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间的任意时间。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30至晚上11:30,下午13:00至下午15:00。会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

2.会议模式:现场投票和在线投票相结合

3.会议召集人:公司董事会

4.主持人:何杰主任

阎长旭董事长和阎亚奇副董事长出差。本次特别股东大会由何杰先生主持,何杰先生是由半数以上董事共同选举产生的董事。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东、股东授权代表及其股份:

2.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议。北京康达律师事务所的一些高级管理人员和法医律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场登记表决和网上表决相结合的方式,审议通过了以下决议:

(一)关于调整2019年日常关联交易预计额度的议案

该法案单独计算中小股东的票数。投票情况如下:

股东大会上出席的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的一半以上通过了协议股份数,议案获得通过。

三.律师的证人

1.律师事务所名称:北京康达律师事务所

2.证人律师姓名:李浩、刘亚新

3.结束语:本次会议的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议与会者和召集人的资格是合法有效的。本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事、监事签字确认,董事会盖章;

2.北京康达律师事务所出具的四川国光农药有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

特此宣布。

四川国光农业有限公司

董事会

2019年9月12日

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